第二十四屆第二次理事會會議記錄
會議日期
2012年2月17日 18:30
內容
地點：台北市林森北路 627 號 4樓
主席：會長 邱玉珍
司儀：秘書長 蕭宏緯
紀錄：財務長 彭淑蔆
出席：會長邱玉珍、輔導會長林成洲、秘書長蕭宏緯、財務長彭淑蔆、理事程俊
列席：1994年會長林健菁
請假：理事黃琳
缺席：副會長胡振祥、副會長文蓓蓓、法制顧問許民澤、理事施添貴、理事長郭凱弘
內容：
八、報告事項
秘書長報告：活動出席狀況報告。
財務長報告：請會友盡速繳交會費，以利會務運作。
九、討論事項
案由一：101年2月份財務收入支出明細，1月17日月例會暨尾牙晚會不足額$4,000，由會長支出，請通過 2 月份財務收支總帳：（提案人：秘書長蕭宏緯 副署：財務長彭淑蔆）
說 明：每次活動皆有經費預算，1 月份秘書處月例會餐費補助$2,500 及委員會顧問聯誼委員會活動預算$6,000*2 桌，實際花費金額$18,500（詳如附件『財務總帳本_1010217』）。
決 議：照案通過。
案由二：原訂2012/2/17（五）~21（二）拜訪韓國瑞山姐妹會之行程因故延後，請討論案：（提案人：會長邱玉珍 副署：副會長文蓓蓓）
說 明：因2011年1103姐妹會訪台經費透支一案未解決，以及春節連續假期再請假不易，二月出訪時機不適；為促成今年會執人員一起出訪之考量，特延期討論最適時間點。
決 議：延期討論動議。
出訪時間先於網路上開放會友進行討論票選；於第一次會員大會時列入議程追認決議。
案由三：根據本會章程第六章監事資格的規定，而本會目前無符合資格之會友足以擔任，為讓今年會務能正常運作，請討論案：（提案人：會長邱玉珍 副署：法制顧問許民澤）
說 明：請會友推荐及遊說適當人選，於三月份第一次會員大會時舉辦臨時選務，遴選出後補理事、三位監事及後補監事。
決 議：修正後通過。
監事候選人無年資限制，只要繳清會費即可享有被選舉權的權利。
本會完成監事補選後，應辦理一次會務人員講習會。
案由四：第二十四屆會務運作從籌備至今近五個月（100.9~101.2），部份會執成員不繳交會費，也不參與會內活動，是否予以改選，請討論案：（提案人：理事程俊 副署：秘書長蕭宏緯）
說 明：會費的繳交及會內活動的積極參與，關係著分會會務運作的順利與否，若身為舵手的會執人員都不能以身作則，如何能凝聚會友的向心力，又如何會擴，留下優秀會友。
決 議：照案通過。
本案交付會長於2月24日前完成確認，後續視情況需要，委請輔導會長協助。
案由五：文山青商與同濟會聯合舉辦『心靈成長講座：找到賈伯斯～十倍速創意思考、百倍速創新思維』活動，邀請海內外知名講師林俊良，於2012/3/4（日）下午 2:00~5:00 假同濟會台北總會會館（台北市民權東路三段 56 號 2 樓），每個分會的活動經費$900 元，包括講師費、場地清潔費、茶點，且不限各分會的出席人數，請通過案：（提案人：財務長彭淑蔆 副署：理事程俊）
說 明：藉由四大社團活動的聯合舉辦，借力使力，創造最大效益，文山青商只要協助現場報到，並邀請會友及新朋友踴躍出席該活動，把自己推廣出去，建立自己的人脈。
決 議：照案通過。
案由六：研擬三月份召開山之盟聯誼會，請討論案：（提案人：會長邱玉珍 副署：秘書長蕭宏緯）
說 明：為延續20多年召開山之盟情誼，今年盟主陽明山分會提早3/24(日)下午4:00於北投舉辦山之盟聯誼活動，不訂定註冊費，採以出席人數計費，地點另行通知。
決 議：照案通過。
案由七：研擬三月份召開第一次會員大會的時間與地點的訂定，請討論案：（提案人：秘書長蕭宏緯 副署：理事郭凱弘）
說 明：會員大會為會友參與會務最重要的會議之一，不但讓會友瞭解年度的活度行程，主動提出想法並參與活動，也讓會友共同監督理事會的會議內容，得以讓分會運作更趨成熟，也會更有制度。
決 議：討論後通過。
3/24（日）上午 11:00報到，12:00用餐，13:30開會。總幹事蕭宏緯。地點另行通知。
案由八：見習會友蔡沐霖，於100年11月6日文山交接典禮之後，即積極參與文山活動，提請成為正式會友，並接任公共關係社區副主委一職，請通過案：（提案人：秘書長蕭宏緯 副署：理事黃琳）
說 明：近期新會友積極參與青商活動，希望能盡快給予必要的訓練，傳承並著手會務運作，並於第一次會員大會宣誓入會。
決 議：照案通過。
十、臨時動議
動議一：為增進議事效率及會務運作，未來若有提案，建議可先透過網路討論通過議案，再於下次理事會補追認程序，請討論案。(提案人：秘書長彭淑蔆)
說 明：召集全體理事開會的時間成本集合很高，希望未來有臨時性、即時性、不具爭議的提案，直接透過網路討論同意即可，無需受限於時間及空間，也免去每次會議耗掉太多時間，請討論議案。
決 議：討論後通過。
本案交付才能委員會主委彭淑蔆研擬具體辦法，並以「地球日公益講座」為案例試行後，依辦理成效討論。
動議二：本會會費繳交期限，請討論案。(提案人：理事程俊)
說 明：為確認會友人數及保障會員同票之權利義務，應於第一次會員大會前確認會費繳交狀況。(據本會章程第四章第十八條。)
決 議：討論後通過。
請會友於3月16日(五)前繳清會費。
十一、自由發言
彭淑蔆：今年度環保團體共同主辦之世界地球日慶祝活動，預計於4/13、4/14在台博館舉行「台北綠色藝術市集」。才能訓練委員會預計於第一次會員大會提出「地球日公益講座」計畫，擬邀請『冶綠有機棉』負責人薛焜中先生進行環境專題演講，現場並自由認購地球日義賣T恤，所得款項捐贈環境資訊協會。
附件資料：
本會章程第四章第十八條
第四章 會員大會
第十八條：在會員大會舉行前，仍未於理事會決定之期限內繳納各項應繳費用者，不得出席會員大會。
主席：會長 邱玉珍
司儀：秘書長 蕭宏緯
紀錄：財務長 彭淑蔆
出席：會長邱玉珍、輔導會長林成洲、秘書長蕭宏緯、財務長彭淑蔆、理事程俊
列席：1994年會長林健菁
請假：理事黃琳
缺席：副會長胡振祥、副會長文蓓蓓、法制顧問許民澤、理事施添貴、理事長郭凱弘
內容：
八、報告事項
秘書長報告：活動出席狀況報告。
財務長報告：請會友盡速繳交會費，以利會務運作。
九、討論事項
案由一：101年2月份財務收入支出明細，1月17日月例會暨尾牙晚會不足額$4,000，由會長支出，請通過 2 月份財務收支總帳：（提案人：秘書長蕭宏緯 副署：財務長彭淑蔆）
說 明：每次活動皆有經費預算，1 月份秘書處月例會餐費補助$2,500 及委員會顧問聯誼委員會活動預算$6,000*2 桌，實際花費金額$18,500（詳如附件『財務總帳本_1010217』）。
決 議：照案通過。
案由二：原訂2012/2/17（五）~21（二）拜訪韓國瑞山姐妹會之行程因故延後，請討論案：（提案人：會長邱玉珍 副署：副會長文蓓蓓）
說 明：因2011年1103姐妹會訪台經費透支一案未解決，以及春節連續假期再請假不易，二月出訪時機不適；為促成今年會執人員一起出訪之考量，特延期討論最適時間點。
決 議：延期討論動議。
出訪時間先於網路上開放會友進行討論票選；於第一次會員大會時列入議程追認決議。
案由三：根據本會章程第六章監事資格的規定，而本會目前無符合資格之會友足以擔任，為讓今年會務能正常運作，請討論案：（提案人：會長邱玉珍 副署：法制顧問許民澤）
說 明：請會友推荐及遊說適當人選，於三月份第一次會員大會時舉辦臨時選務，遴選出後補理事、三位監事及後補監事。
決 議：修正後通過。
監事候選人無年資限制，只要繳清會費即可享有被選舉權的權利。
本會完成監事補選後，應辦理一次會務人員講習會。
案由四：第二十四屆會務運作從籌備至今近五個月（100.9~101.2），部份會執成員不繳交會費，也不參與會內活動，是否予以改選，請討論案：（提案人：理事程俊 副署：秘書長蕭宏緯）
說 明：會費的繳交及會內活動的積極參與，關係著分會會務運作的順利與否，若身為舵手的會執人員都不能以身作則，如何能凝聚會友的向心力，又如何會擴，留下優秀會友。
決 議：照案通過。
本案交付會長於2月24日前完成確認，後續視情況需要，委請輔導會長協助。
案由五：文山青商與同濟會聯合舉辦『心靈成長講座：找到賈伯斯～十倍速創意思考、百倍速創新思維』活動，邀請海內外知名講師林俊良，於2012/3/4（日）下午 2:00~5:00 假同濟會台北總會會館（台北市民權東路三段 56 號 2 樓），每個分會的活動經費$900 元，包括講師費、場地清潔費、茶點，且不限各分會的出席人數，請通過案：（提案人：財務長彭淑蔆 副署：理事程俊）
說 明：藉由四大社團活動的聯合舉辦，借力使力，創造最大效益，文山青商只要協助現場報到，並邀請會友及新朋友踴躍出席該活動，把自己推廣出去，建立自己的人脈。
決 議：照案通過。
案由六：研擬三月份召開山之盟聯誼會，請討論案：（提案人：會長邱玉珍 副署：秘書長蕭宏緯）
說 明：為延續20多年召開山之盟情誼，今年盟主陽明山分會提早3/24(日)下午4:00於北投舉辦山之盟聯誼活動，不訂定註冊費，採以出席人數計費，地點另行通知。
決 議：照案通過。
案由七：研擬三月份召開第一次會員大會的時間與地點的訂定，請討論案：（提案人：秘書長蕭宏緯 副署：理事郭凱弘）
說 明：會員大會為會友參與會務最重要的會議之一，不但讓會友瞭解年度的活度行程，主動提出想法並參與活動，也讓會友共同監督理事會的會議內容，得以讓分會運作更趨成熟，也會更有制度。
決 議：討論後通過。
3/24（日）上午 11:00報到，12:00用餐，13:30開會。總幹事蕭宏緯。地點另行通知。
案由八：見習會友蔡沐霖，於100年11月6日文山交接典禮之後，即積極參與文山活動，提請成為正式會友，並接任公共關係社區副主委一職，請通過案：（提案人：秘書長蕭宏緯 副署：理事黃琳）
說 明：近期新會友積極參與青商活動，希望能盡快給予必要的訓練，傳承並著手會務運作，並於第一次會員大會宣誓入會。
決 議：照案通過。
十、臨時動議
動議一：為增進議事效率及會務運作，未來若有提案，建議可先透過網路討論通過議案，再於下次理事會補追認程序，請討論案。(提案人：秘書長彭淑蔆)
說 明：召集全體理事開會的時間成本集合很高，希望未來有臨時性、即時性、不具爭議的提案，直接透過網路討論同意即可，無需受限於時間及空間，也免去每次會議耗掉太多時間，請討論議案。
決 議：討論後通過。
本案交付才能委員會主委彭淑蔆研擬具體辦法，並以「地球日公益講座」為案例試行後，依辦理成效討論。
動議二：本會會費繳交期限，請討論案。(提案人：理事程俊)
說 明：為確認會友人數及保障會員同票之權利義務，應於第一次會員大會前確認會費繳交狀況。(據本會章程第四章第十八條。)
決 議：討論後通過。
請會友於3月16日(五)前繳清會費。
十一、自由發言
彭淑蔆：今年度環保團體共同主辦之世界地球日慶祝活動，預計於4/13、4/14在台博館舉行「台北綠色藝術市集」。才能訓練委員會預計於第一次會員大會提出「地球日公益講座」計畫，擬邀請『冶綠有機棉』負責人薛焜中先生進行環境專題演講，現場並自由認購地球日義賣T恤，所得款項捐贈環境資訊協會。
附件資料：
本會章程第四章第十八條
第四章 會員大會
第十八條：在會員大會舉行前，仍未於理事會決定之期限內繳納各項應繳費用者，不得出席會員大會。
發佈單位
文山